Como verificar se um sócio de empresa é Pessoa Politicamente Exposta (PEP)?

A API consulta o QSA do CNPJ e verifica cada sócio nas bases de PEP nacionais e internacionais. O campo pep.ehPepAtual indica se há exposição política atual, e pep.pessoasRelacionadas lista cada sócio com cargo, órgão e período de vínculo político.

Como fazer KYC de pessoa jurídica no Brasil de forma automatizada?

Envie o CNPJ no campo cnpjs. A resposta única já inclui PEP (exposição política dos sócios), sanções nacionais (CEIS, CNEP, CVM) e internacionais (OFAC, EU, FBI, INTERPOL) e doações eleitorais, permitindo uma triagem completa de compliance em uma única chamada de API.

Como verificar se uma empresa está em listas de sanções internacionais (OFAC, EU)?

O campo sancoes.lista contém todas as ocorrências por fonte, incluindo OFAC (EUA), União Europeia, FBI, INTERPOL, CVM e outras. Cada entrada traz o tipo de sanção, fase atual, score de confiança do match (confiancaMatch) e se a sanção ainda está ativa (ativaNaFonte).

Como automatizar o processo de compliance AML para onboarding de empresas?

Integre a API no seu fluxo de onboarding: ao cadastrar um novo cliente PJ, faça uma chamada com o CNPJ. Se sancoes.ativaAtual for true ou pep.ehPepAtual for true, acione um fluxo de revisão manual. Caso contrário, aprove automaticamente. O custo por verificação é $0,20.

Como verificar doações eleitorais de sócios de uma empresa?

O campo doacoesEleitorais retorna se a empresa é doadora eleitoral (atual ou histórica), o total de doações realizadas e o valor total em BRL. Esses dados são relevantes para compliance político e avaliação de conflitos de interesse em processos de contratação.

Compliance

API KYC e Compliance de CNPJ

PEP, sanções nacionais e internacionais e doações eleitorais dos sócios de qualquer CNPJ.

JSON CSV XLSX XML

$0,20 por CNPJ Due diligence completa em uma chamada

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Exemplo de resposta

{
  "cnpj": "33000167000101",
  "cnpjFormatado": "33.000.167/0001-01",
  "consultadoEm": "2026-05-25T10:00:00.000Z",
  "encontrado": true,
  "pep": {
    "ehPepAtual": true,
    "ocorrenciasUltimoAno": 0,
    "ocorrenciasUltimos3Anos": 0,
    "ocorrenciasUltimos5Anos": 0,
    "ocorrenciasMaisDe5Anos": 9,
    "primeiraOcorrenciaEm": null,
    "ultimaOcorrenciaEm": null,
    "pessoasRelacionadas": [
      {
        "taxIdMascarado": "***944618**",
        "taxIdPepNivel1Mascarado": null,
        "cargo": "DIRETOR",
        "departamento": "PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (2038)",
        "motivo": "FEDERAL EMPLOYEE",
        "fonte": "QSA",
        "nivel": "1",
        "inicioVigencia": null,
        "fimVigencia": "2031-05-12T00:00:00Z"
      }
    ]
  },
  "sancoes": {
    "ativaAtual": false,
    "jaFoiSancionada": true,
    "totalHistorico": 2,
    "ultimos30Dias": 0,
    "ultimos90Dias": 0,
    "ultimos180Dias": 0,
    "ultimos365Dias": 0,
    "lista": [
      {
        "tipo": "Judged Sanctions",
        "fonte": "Comissao de Valores Mobiliarios",
        "orgaoResponsavel": "SEP",
        "numeroProcesso": "RJ2001/12130",
        "assunto": "Irregularidades na eleição do conselho fiscal da PETROBRAS QUÍMICA S.A.",
        "faseAtual": "ENCERRADO/EXTINTO",
        "subfaseAtual": "Arquivado por Cumprimento de Termo de Compromisso",
        "dataInicio": "2001-12-14T03:00:00Z",
        "dataFim": null,
        "ativaNaFonte": false,
        "recenteNaFonte": false,
        "confiancaMatch": 100,
        "unicidadeNome": 1
      }
    ]
  },
  "doacoesEleitorais": {
    "doadorAtual": false,
    "doadorHistorico": true,
    "totalDoacoes": 3,
    "totalValorBRL": 2500000
  }
}

O que esta API retorna

Flag PEP atual e histórico completo de cargos políticos
Contadores PEP: último ano, 3, 5 e mais de 5 anos
Sanções nacionais (CEIS, CNEP, CEPIM) e internacionais (OFAC, EU, FBI, INTERPOL)
Detalhe de cada sanção: fase, processo, órgão responsável
Scores de confiança e unicidade de nome por sanção
Flag de doador eleitoral atual e histórico
Total de doações e valor total em BRL

Como integrar

curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer SEU_APIFY_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cnpjs":["33.000.167/0001-01"]}' \
  "https://brasildados--cnpj-kyc-compliance-pep-checker.apify.actor/check"

import requests

r = requests.post(
    "https://brasildados--cnpj-kyc-compliance-pep-checker.apify.actor/check",
    headers={"Authorization": "Bearer SEU_APIFY_TOKEN"},
    json={"cnpjs": ["33.000.167/0001-01"]},
)
data = r.json()
print(data["pep"]["ehPepAtual"], data["sancoes"]["ativaAtual"], data["sancoes"]["totalHistorico"])

const res = await fetch(
  "https://brasildados--cnpj-kyc-compliance-pep-checker.apify.actor/check",
  {
    method: "POST",
    headers: { "Authorization": "Bearer SEU_APIFY_TOKEN" },
    body: JSON.stringify({ cnpjs: ["33.000.167/0001-01"] }),
  }
);
const data = await res.json();
console.log(data.pep.ehPepAtual, data.sancoes.ativaAtual, data.sancoes.totalHistorico);

Casos de uso

Onboarding regulatório de clientes corporativos (KYC/KYB)

Compliance AML em operações financeiras

Due diligence de parceiros em contratos de alto valor

Triagem automatizada de fornecedores estratégicos

API KYC e Compliance de CNPJ

O que esta API retorna

Como integrar

Casos de uso

Perguntas frequentes

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