Compliance e Sanções

API de Sanções e PEP do Grupo Econômico por CNPJ

Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.

JSON CSV XLSX XML
$0,50 por CNPJ Cobra por grupo econômico verificado, por CNPJ encontrado; CNPJ inválido ou não localizado não é cobrado

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Como integrar

curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer SEU_APIFY_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cnpjs":["33000167000101"]}' \
  "https://brasildados--global-sanctions.apify.actor/check"
Exemplo de resposta
{
  "cnpj": "33000167000101",
  "cnpjFormatted": "33.000.167/0001-01",
  "found": true,
  "queriedAt": "2026-06-04T12:00:00.000Z",
  "groupSummary": {
    "totalCompanies": 18,
    "totalPeople": 42,
    "companiesSanctioned": 1,
    "peopleSanctioned": 0,
    "companiesPEP": 0,
    "peoplePEP": 3,
    "hasSanctions": true,
    "hasPEP": true,
    "currentlySanctioned": 1,
    "totalSanctions": 2,
    "firstSanctionDate": "2019-04-10",
    "lastSanctionDate": "2022-11-03"
  },
  "companies": [
    {
      "document": "33000167000101",
      "documentFormatted": "33.000.167/0001-01",
      "documentType": "CNPJ",
      "sanctions": [],
      "pep": []
    }
  ],
  "people": [
    {
      "documentMasked": "***.456.789-**",
      "documentType": "CPF",
      "sanctions": [],
      "pep": [
        {
          "source": "Federal",
          "level": "Estadual"
        }
      ]
    }
  ]
}

O que esta API retorna

Resumo consolidado do grupo: total de empresas e pessoas, quantas com sanções e com PEP, sanções vigentes e históricas

Empresas do grupo, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP

Pessoas ligadas ao grupo, com sanções e exposição política (CPF mascarado por LGPD)

Cobertura de listas nacionais (CVM, CNEP, CEIS) por documento e internacionais (OFAC, Interpol, ONU, UE e outras) por nome

Datas da primeira e da última sanção do grupo

Resposta em JSON estruturado, em lote ou como API em tempo real

Casos de uso

Compliance e AML em onboarding de clientes e fornecedores PJ

Mapear o risco de sanções/PEP de todo um grupo econômico, não só da empresa-alvo

Due diligence reforçada em M&A e crédito

Monitoramento periódico de contrapartes de alto risco

Perguntas frequentes

O que é "grupo econômico" nesta consulta?

A partir de um CNPJ, a API identifica as empresas e pessoas ligadas (o grupo econômico) e verifica sanções e exposição política (PEP) de todos eles, não apenas da empresa informada. Isso revela riscos que ficariam escondidos olhando só a empresa-alvo.

Quais listas de sanções são cobertas?

Listas nacionais como CVM, CNEP e CEIS (casadas por documento) e listas internacionais como OFAC, Interpol, ONU e União Europeia (casadas por nome). O resumo do grupo consolida quantas empresas e pessoas constam em sanções e quantas têm exposição política.

Os dados de pessoas respeitam a LGPD?

Sim. Os CPFs das pessoas vêm mascarados e dados pessoais sensíveis são omitidos. As empresas mantêm o CNPJ, que é informação pública.

Tem mensalidade? Como funciona a cobrança?

Sem mensalidade. Você paga por uso: US$ 0,50 por grupo econômico verificado, por CNPJ encontrado. CNPJ inválido ou não localizado não é cobrado.

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