API de Sanções e PEP do Grupo Econômico por CNPJ
Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.
Não tem conta Apify? Crie grátis aqui.
Como integrar
{
"cnpj": "33000167000101",
"cnpjFormatted": "33.000.167/0001-01",
"found": true,
"queriedAt": "2026-06-04T12:00:00.000Z",
"groupSummary": {
"totalCompanies": 18,
"totalPeople": 42,
"companiesSanctioned": 1,
"peopleSanctioned": 0,
"companiesPEP": 0,
"peoplePEP": 3,
"hasSanctions": true,
"hasPEP": true,
"currentlySanctioned": 1,
"totalSanctions": 2,
"firstSanctionDate": "2019-04-10",
"lastSanctionDate": "2022-11-03"
},
"companies": [
{
"document": "33000167000101",
"documentFormatted": "33.000.167/0001-01",
"documentType": "CNPJ",
"sanctions": [],
"pep": []
}
],
"people": [
{
"documentMasked": "***.456.789-**",
"documentType": "CPF",
"sanctions": [],
"pep": [
{
"source": "Federal",
"level": "Estadual"
}
]
}
]
} O que esta API retorna
Resumo consolidado do grupo: total de empresas e pessoas, quantas com sanções e com PEP, sanções vigentes e históricas
Empresas do grupo, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP
Pessoas ligadas ao grupo, com sanções e exposição política (CPF mascarado por LGPD)
Cobertura de listas nacionais (CVM, CNEP, CEIS) por documento e internacionais (OFAC, Interpol, ONU, UE e outras) por nome
Datas da primeira e da última sanção do grupo
Resposta em JSON estruturado, em lote ou como API em tempo real
Casos de uso
Compliance e AML em onboarding de clientes e fornecedores PJ
Mapear o risco de sanções/PEP de todo um grupo econômico, não só da empresa-alvo
Due diligence reforçada em M&A e crédito
Monitoramento periódico de contrapartes de alto risco