O que é grupo econômico e por que ele importa no compliance?

A partir de um CNPJ, a API identifica as empresas e pessoas ligadas (o grupo econômico) e verifica sanções e exposição política (PEP) de todos eles, não apenas da empresa informada. Isso revela riscos que ficariam escondidos olhando só a empresa-alvo.

Quais listas de sanções nacionais e internacionais são consultadas?

Listas nacionais como CVM, CNEP e CEIS (casadas por documento) e listas internacionais como OFAC, Interpol, ONU e União Europeia (casadas por nome). O resumo do grupo consolida quantas empresas e pessoas constam em sanções e quantas têm exposição política.

Como verificar se os sócios de uma empresa estão em listas de sanções?

A consulta parte do CNPJ da empresa, identifica as pessoas ligadas a ela e verifica cada uma nas listas de sanções e na base de PEP, então não é preciso informar o CPF dos sócios. Em respeito à LGPD, os CPFs vêm mascarados no retorno e dados pessoais sensíveis são omitidos; as empresas mantêm o CNPJ, que é informação pública.

Como descobrir o grupo econômico de uma empresa pelo CNPJ?

A partir de um CNPJ a API monta o grupo econômico: as empresas ligadas a ela e as pessoas vinculadas, estas com CPF mascarado, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP. O resumo consolidado mostra o tamanho do grupo e quantos integrantes aparecem em alguma lista.

Como saber se uma empresa tem sócio sancionado ou politicamente exposto?

Informe o CNPJ e a API mapeia as pessoas e empresas ligadas a ele antes de checar as listas, e assim aparece o sócio que está sancionado mesmo quando a empresa consultada está limpa. O retorno traz quem foi encontrado, em qual lista e o resumo consolidado do grupo.

Qual a diferença entre consultar sanções do CNPJ e do grupo econômico?

A consulta simples verifica só o documento informado. A de grupo econômico expande primeiro para sócios, controladoras e coligadas e verifica todos, que é o que pega o risco escondido uma camada acima ou abaixo da empresa que você está analisando.

API de Sanções e PEP do Grupo Econômico

Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.

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Como integrar

curl -X POST "https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_APIFY_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cnpjs":["02916265000160","33.000.167/0001-01"]}'

{
  "cnpjs": [
    "02916265000160",
    "33.000.167/0001-01"
  ]
}

import requests

res = requests.post(
    "https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items",
    headers={"Authorization": "Bearer SEU_APIFY_TOKEN"},
    json={
      "cnpjs": [
        "02916265000160",
        "33.000.167/0001-01"
      ]
    },
)
for item in res.json():
    print(item)

const res = await fetch(
  "https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      "Authorization": "Bearer SEU_APIFY_TOKEN",
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      "cnpjs": [
        "02916265000160",
        "33.000.167/0001-01"
      ]
    }),
  }
);
const items = await res.json();
console.log(items);

<?php
$ch = curl_init("https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer SEU_APIFY_TOKEN",
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"cnpjs":["02916265000160","33.000.167/0001-01"]}',
]);
$items = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
print_r($items);

import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items"))
    .header("Authorization", "Bearer SEU_APIFY_TOKEN")
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString("{\"cnpjs\":[\"02916265000160\",\"33.000.167/0001-01\"]}"))
    .build();
HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());

using System.Net.Http;
using System.Text;

using var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "Bearer SEU_APIFY_TOKEN");
var content = new StringContent(
    "{\"cnpjs\":[\"02916265000160\",\"33.000.167/0001-01\"]}",
    Encoding.UTF8,
    "application/json");
var response = await client.PostAsync("https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items", content);
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

package main

import (
	"bytes"
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
)

func main() {
	body := bytes.NewBufferString(`{"cnpjs":["02916265000160","33.000.167/0001-01"]}`)
	req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.apify.com/v2/actors/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items", body)
	req.Header.Set("Authorization", "Bearer SEU_APIFY_TOKEN")
	req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)
	defer res.Body.Close()
	data, _ := io.ReadAll(res.Body)
	fmt.Println(string(data))
}

Exemplo de resposta

{
  "cnpj": "33000167000101",
  "cnpjFormatted": "33.000.167/0001-01",
  "queriedAt": "2026-09-06T18:07:44.521Z",
  "found": true,
  "groupSummary": {
    "totalCompanies": 91,
    "totalPeople": 9,
    "companiesSanctioned": 0,
    "peopleSanctioned": 0,
    "currentlySanctioned": 0,
    "historicallySanctioned": 0,
    "totalSanctions": 0,
    "companiesPEP": 53,
    "peoplePEP": 8,
    "currentlyPEP": 61,
    "historicallyPEP": 62,
    "pepPercentage": 61,
    "firstSanctionDate": null,
    "lastSanctionDate": null,
    "hasSanctions": false,
    "hasPEP": true
  },
  "companies": [
    {
      "document": "33000167000101",
      "documentFormatted": "33.000.167/0001-01",
      "documentType": "CNPJ",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 0,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 8,
        "firstOccurrenceDate": null,
        "lastOccurrenceDate": null
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    },
    {
      "document": "66627251000109",
      "documentFormatted": "66.627.251/0001-09",
      "documentType": "CNPJ",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 0,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 1,
        "firstOccurrenceDate": null,
        "lastOccurrenceDate": null
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    }
  ],
  "people": [
    {
      "documentMasked": "***.382.***-**",
      "documentType": "CPF",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 1,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 0,
        "firstOccurrenceDate": "2021-05-10T00:00:00Z",
        "lastOccurrenceDate": "2021-05-10T00:00:00Z"
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    },
    {
      "documentMasked": "***.122.***-**",
      "documentType": "CPF",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 1,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 0,
        "firstOccurrenceDate": "2022-06-13T00:00:00Z",
        "lastOccurrenceDate": "2022-06-13T00:00:00Z"
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    }
  ]
}

O que a API de sanções e PEP do grupo econômico retorna

Resumo consolidado do grupo: total de empresas e pessoas, quantas com sanções e com PEP, sanções vigentes e históricas
Empresas do grupo, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP
Pessoas ligadas ao grupo, com sanções e exposição política (CPF mascarado por LGPD)
Cobertura de listas nacionais (CVM, CNEP, CEIS) por documento e internacionais (OFAC, Interpol, ONU, UE e outras) por nome
Datas da primeira e da última sanção do grupo
Resposta em JSON estruturado, em lote ou como API em tempo real

API de Sanções e PEP do Grupo Econômico

Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.

O que a API de sanções e PEP do grupo econômico retorna

Resumo consolidado do grupo: total de empresas e pessoas, quantas com sanções e com PEP, sanções vigentes e históricas

Empresas do grupo, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP

Pessoas ligadas ao grupo, com sanções e exposição política (CPF mascarado por LGPD)

Cobertura de listas nacionais (CVM, CNEP, CEIS) por documento e internacionais (OFAC, Interpol, ONU, UE e outras) por nome

Datas da primeira e da última sanção do grupo

Resposta em JSON estruturado, em lote ou como API em tempo real

Casos de uso da API de sanções e PEP do grupo econômico

Compliance e AML em onboarding de clientes e fornecedores PJ

Mapear o risco de sanções/PEP de todo um grupo econômico, não só da empresa-alvo

Due diligence reforçada em M&A e crédito

Monitoramento periódico de contrapartes de alto risco

Perguntas frequentes sobre sanções e PEP do grupo econômico

APIs relacionadas a sanções e PEP do grupo econômico

Verificação de Sanções

Consulta de Sanções por CPF e CNPJ

Compliance e KYC de Empresas por CNPJ