O que é grupo econômico e por que ele importa no compliance?

A partir de um CNPJ, a API identifica as empresas e pessoas ligadas (o grupo econômico) e verifica sanções e exposição política (PEP) de todos eles, não apenas da empresa informada. Isso revela riscos que ficariam escondidos olhando só a empresa-alvo.

Quais listas de sanções nacionais e internacionais são consultadas?

Listas nacionais como CVM, CNEP e CEIS (casadas por documento) e listas internacionais como OFAC, Interpol, ONU e União Europeia (casadas por nome). O resumo do grupo consolida quantas empresas e pessoas constam em sanções e quantas têm exposição política.

Como verificar se os sócios de uma empresa estão em listas de sanções?

A consulta parte do CNPJ da empresa, identifica as pessoas ligadas a ela e verifica cada uma nas listas de sanções e na base de PEP, então não é preciso informar o CPF dos sócios. Em respeito à LGPD, os CPFs vêm mascarados no retorno e dados pessoais sensíveis são omitidos; as empresas mantêm o CNPJ, que é informação pública.

Tem mensalidade? Como funciona a cobrança?

Sem mensalidade. Você paga por uso, por sanção encontrada no grupo econômico; o valor atual está na página do actor na Apify. CNPJ inválido ou não localizado não é cobrado.

Como saber se uma empresa tem sócio sancionado ou politicamente exposto?

Informe o CNPJ e a API mapeia as pessoas e empresas ligadas a ele antes de checar as listas, e assim aparece o sócio que está sancionado mesmo quando a empresa consultada está limpa. O retorno traz quem foi encontrado, em qual lista e o resumo consolidado do grupo.

Qual a diferença entre consultar sanções do CNPJ e do grupo econômico?

A consulta simples verifica só o documento informado. A de grupo econômico expande primeiro para sócios, controladoras e coligadas e verifica todos, que é o que pega o risco escondido uma camada acima ou abaixo da empresa que você está analisando.

API de Sanções e PEP do Grupo Econômico

Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.

JSON CSV XLSX XML

Cobrado por sanção encontrada no grupo econômico. Grupo limpo não gera custo.

Testar grátis na Apify Todas as APIs

Não tem conta Apify? Crie grátis aqui.

Como integrar

curl -X POST "https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_APIFY_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cnpjs":["02916265000160","33.000.167/0001-01"]}'

{
  "cnpjs": [
    "02916265000160",
    "33.000.167/0001-01"
  ]
}

import requests

res = requests.post(
    "https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items",
    headers={"Authorization": "Bearer SEU_APIFY_TOKEN"},
    json={
      "cnpjs": [
        "02916265000160",
        "33.000.167/0001-01"
      ]
    },
)
for item in res.json():
    print(item)

const res = await fetch(
  "https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      "Authorization": "Bearer SEU_APIFY_TOKEN",
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      "cnpjs": [
        "02916265000160",
        "33.000.167/0001-01"
      ]
    }),
  }
);
const items = await res.json();
console.log(items);

<?php
$ch = curl_init("https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items");
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer SEU_APIFY_TOKEN",
        "Content-Type: application/json",
    ],
    CURLOPT_POSTFIELDS => '{"cnpjs":["02916265000160","33.000.167/0001-01"]}',
]);
$items = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
print_r($items);

import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items"))
    .header("Authorization", "Bearer SEU_APIFY_TOKEN")
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString("{\"cnpjs\":[\"02916265000160\",\"33.000.167/0001-01\"]}"))
    .build();
HttpResponse<String> response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());

using System.Net.Http;
using System.Text;

using var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "Bearer SEU_APIFY_TOKEN");
var content = new StringContent(
    "{\"cnpjs\":[\"02916265000160\",\"33.000.167/0001-01\"]}",
    Encoding.UTF8,
    "application/json");
var response = await client.PostAsync("https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items", content);
Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

package main

import (
	"bytes"
	"fmt"
	"io"
	"net/http"
)

func main() {
	body := bytes.NewBufferString(`{"cnpjs":["02916265000160","33.000.167/0001-01"]}`)
	req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.apify.com/v2/acts/brasildados~global-sanctions/run-sync-get-dataset-items", body)
	req.Header.Set("Authorization", "Bearer SEU_APIFY_TOKEN")
	req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)
	defer res.Body.Close()
	data, _ := io.ReadAll(res.Body)
	fmt.Println(string(data))
}

Exemplo de resposta

{
  "cnpj": "33000167000101",
  "cnpjFormatted": "33.000.167/0001-01",
  "queriedAt": "2026-09-06T18:07:44.521Z",
  "found": true,
  "groupSummary": {
    "totalCompanies": 91,
    "totalPeople": 9,
    "companiesSanctioned": 0,
    "peopleSanctioned": 0,
    "currentlySanctioned": 0,
    "historicallySanctioned": 0,
    "totalSanctions": 0,
    "companiesPEP": 53,
    "peoplePEP": 8,
    "currentlyPEP": 61,
    "historicallyPEP": 62,
    "pepPercentage": 61,
    "firstSanctionDate": null,
    "lastSanctionDate": null,
    "hasSanctions": false,
    "hasPEP": true
  },
  "companies": [
    {
      "document": "33000167000101",
      "documentFormatted": "33.000.167/0001-01",
      "documentType": "CNPJ",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 0,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 8,
        "firstOccurrenceDate": null,
        "lastOccurrenceDate": null
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    },
    {
      "document": "66627251000109",
      "documentFormatted": "66.627.251/0001-09",
      "documentType": "CNPJ",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 0,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 1,
        "firstOccurrenceDate": null,
        "lastOccurrenceDate": null
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    }
  ],
  "people": [
    {
      "documentMasked": "***382706**",
      "documentType": "CPF",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 1,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 0,
        "firstOccurrenceDate": "2021-05-10T00:00:00Z",
        "lastOccurrenceDate": "2021-05-10T00:00:00Z"
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    },
    {
      "documentMasked": "***122534**",
      "documentType": "CPF",
      "pep": {
        "isCurrentPEP": true,
        "occurrencesLastYear": 1,
        "occurrencesLast3Years": 0,
        "occurrencesLast5Years": 0,
        "occurrencesOver5Years": 0,
        "firstOccurrenceDate": "2022-06-13T00:00:00Z",
        "lastOccurrenceDate": "2022-06-13T00:00:00Z"
      },
      "sanctions": {
        "currentlyActive": false,
        "previouslySanctioned": false,
        "historicalTotal": 0,
        "last30Days": 0,
        "last90Days": 0,
        "last180Days": 0,
        "last365Days": 0,
        "list": []
      }
    }
  ]
}

O que a API de sanções e PEP do grupo econômico retorna

Resumo consolidado do grupo: total de empresas e pessoas, quantas com sanções e com PEP, sanções vigentes e históricas
Empresas do grupo, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP
Pessoas ligadas ao grupo, com sanções e exposição política (CPF mascarado por LGPD)
Cobertura de listas nacionais (CVM, CNEP, CEIS) por documento e internacionais (OFAC, Interpol, ONU, UE e outras) por nome
Datas da primeira e da última sanção do grupo
Resposta em JSON estruturado, em lote ou como API em tempo real

API de Sanções e PEP do Grupo Econômico

Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.

O que a API de sanções e PEP do grupo econômico retorna

Resumo consolidado do grupo: total de empresas e pessoas, quantas com sanções e com PEP, sanções vigentes e históricas

Empresas do grupo, cada uma com suas sanções e indicadores de PEP

Pessoas ligadas ao grupo, com sanções e exposição política (CPF mascarado por LGPD)

Cobertura de listas nacionais (CVM, CNEP, CEIS) por documento e internacionais (OFAC, Interpol, ONU, UE e outras) por nome

Datas da primeira e da última sanção do grupo

Resposta em JSON estruturado, em lote ou como API em tempo real

Casos de uso da API de sanções e PEP do grupo econômico

Compliance e AML em onboarding de clientes e fornecedores PJ

Mapear o risco de sanções/PEP de todo um grupo econômico, não só da empresa-alvo

Due diligence reforçada em M&A e crédito

Monitoramento periódico de contrapartes de alto risco

Perguntas frequentes sobre sanções e PEP do grupo econômico

APIs relacionadas a sanções e PEP do grupo econômico

Busca de Empresas pelo Nome do Sócio

Consulta de Sanções por CPF e CNPJ

Compliance e KYC de Empresas por CNPJ