9 APIs nesta categoria
APIs de Compliance e Due Diligence no Brasil
Antes de aprovar um cliente, homologar um fornecedor ou assinar um contrato relevante, alguém precisa responder se dá para confiar na contraparte. Estas APIs reúnem os sinais que sustentam essa decisão: exposição política, sanção, litígio, dívida com o governo e regularidade fiscal, cada um consultável por CNPJ ou CPF, em lote e sem certificado digital.
As 9 APIs de compliance e due diligence
Compliance e KYC de Empresas por CNPJ
PEP, sanções nacionais e internacionais e doações eleitorais dos sócios de qualquer CNPJ.
Verificação de Sanções
Consulte CPF e CNPJ nas listas de sanções federais: CEIS, CNEP, CEPIM, FGTS e Leniência.
Processos Judiciais por CNPJ
Distribuição de processos judiciais de qualquer empresa por tribunal, tipo e polo processual.
Due Diligence de Empresas por CNPJ
Gere um dossiê de due diligence de qualquer empresa brasileira pelo CNPJ, entregue por email na hora: cadastro, sócios, processos judiciais, dívidas com o governo e sanções/PEP, com a resposta também em JSON.
Sanções e PEP do Grupo Econômico
Verifique sanções e exposição política (PEP) de todo o grupo econômico de uma empresa a partir do CNPJ: empresas e pessoas ligadas, em listas nacionais e internacionais, com um resumo consolidado do grupo.
Consulta à Lista de Devedores da PGFN
Descubra se um CNPJ ou CPF está inscrito em dívida ativa da União e quanto deve, antes de liberar crédito ou prazo.
Certificado de Regularidade do FGTS
Verifique se a empresa está em dia com o FGTS e emita o CRF em PDF, por CNPJ ou CPF, sem entrar no site da Caixa.
Consulta de Sanções por CPF e CNPJ
Triagem de sanção em cinco bases federais de uma vez, com o processo, o órgão e a vigência de cada punição encontrada.
Processos Judiciais Detalhados
Vá além do número total: receba processo a processo, com número do caso, tribunal, valor da causa e partes envolvidas.
Para que serve uma API de compliance e due diligence
Uma API de compliance automatiza a checagem que o time jurídico faz à mão no cadastro de cliente ou fornecedor. O sistema envia o CNPJ ou o CPF e recebe de volta se há registro em listas de sanções, se o nome aparece como pessoa politicamente exposta, quais processos judiciais existem, se a empresa está inscrita na dívida ativa da PGFN e se o CRF do FGTS está válido. Isso cabe no onboarding de KYC, na homologação de fornecedores, na análise de crédito e na due diligence antes de uma aquisição, e o resultado fica guardado em JSON como evidência para auditoria.