Compliance
Sanções de Empresas Brasileiras por CNPJ
Consulta listas de sanções nacionais e internacionais.
Verifica se uma empresa ou pessoa física consta em listas de sanções nacionais (COAF, TCU, CGU) e internacionais (OFAC, ONU, UE). Essencial para programas de PLD/FT e compliance regulatório.
Casos de uso
Bancos e Fintechs
Verificação PLD/FT no onboarding e monitoramento contínuo
Importação e Exportação
Triagem de parceiros internacionais
Fundos de Investimento
Verificação de cotistas e gestores
Empresas Globais
Compliance com sanções OFAC e UE
Exemplo de resposta (JSON)
Exemplo ilustrativo; valores reais dependem do CNPJ consultado e da disponibilidade das fontes.
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"documento": "11222333000181",
"documentoFormatado": "11.222.333/0001-81",
"tipoPessoa": "PJ",
"possuiSancao": true,
"totalOcorrencias": 2,
"ceis": [
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"cadastro": "CEIS-EXEMPLO-001",
"codigoSancao": "123",
"tipoPessoa": "J",
"documento": "11222333000181",
"nome": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"nomeOrgao": "Órgão Exemplo",
"categoriaSancao": "Impeditiva",
"dataInicioSancao": "2024-01-15",
"dataFimSancao": null,
"orgaoSancionador": "CGU",
"ufOrgaoSancionador": "DF"
}
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"cepim": [],
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"devedoresFgts": [
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"documento": "11222333000181",
"nomeEmpresa": "EMPRESA EXEMPLO LTDA",
"nomeResponsavel": "MARIA SILVA EXEMPLO",
"periodoDiv": "01/2024",
"dataInscricao": "2025-02-01",
"situacao": "Ativa"
}
],
"consultadoEm": "2026-05-13T22:00:00.000Z"
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